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Segundo este comunicado, os 2 diretores ouvidos pela PF em Sãeste Paulo "esclareceram qual foram procurados por escritório de assessoria tributária de que se ofereceu de modo a advogar uma questão fiscal junto ao Carf", contudo qual desses contatos nunca se efetivou qualquer contrataçãeste ou pagamento.
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Na decisãeste, este magistrado determina de que ESTES envolvidos sejam citados para apresentarem defesa às acusações num prazo do vinte tempo.
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Por pacto com o procurador, ainda que nãeste participasse diretamente das reuniões entre diretores do Bradesco e a chamada organizaçãeste criminosa, Trabuco "fazia intervenções".
A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas clique para descobrir mais pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até de que pelo inÃcio do setembro ESTES grampos mostraram ESTES preparativos de modo a uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.
Segundo Vallisney, "ESTES diálogos entre os integrantes da organização criminosa transcritos evidenciam qual o Presidente do Bradesco tinha pleno saber dos fatos e, mesmo considerando qual nãeste tenha participado integralmente das reuniões, AS SUAS intervenções esporádicas indicam de que ele tinha alcance do de que estava a ser tratado".
Pelo relatório, a senadora conclui de que houve crimes como sonegaçãeste fiscal, corrupção ativa e passiva, lavagem do dinheiro e associação criminosa. Ela afirma, no parecer, de que cabe à Policia e ao Ministé especialmenterio Público aprofundar as investigações da Operaçãeste Zelotes.
O plano era que 1 contrato do prestaçãeste de serviços por consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado de modo a dissimular a resoluçãeste do 1 caso.
Este Bradesco é investigado na Zelotes a partir de o ano passado por ter contratado o grupo de que, segundo as investigações, pagava propina em troca do decisões benefÃcioáveis pelo Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf) – onde são julgadas as multas da Receita Federal a companhias e contribuintes.